【亿邦原创】日前，跨境电商独角兽洋码头宣布针对平台账户开启的自查合规行动进入攻坚期，过去半年，洋码头共处理违规买手账号超过2000个。
洋码头平台合规负责人表示，此轮自查合规行动自2021年4月起，预计将持续到2022年8月，自查完成后，预期平台运营及交易规范性将得到大幅提升，也将进一步符合跨境电商高质量的发展要求。
根据相关法规要求，洋码头此次自查方向包括境外店铺主体自查、境外资金账户自查、历史订单交易自查（包括涉嫌质疑售假投诉订单等）、物流自查等。对于排查出的违规账户，平台将采取包括但并不限于限流、限制提现、关店等整治手段。
自查合规期间，洋码头发现违规行为主要源于买卖经营账户。跨境电商监管办法里明确要求跨境电商主体必须是境外主体，经排查，部分国内商家为了在洋码头平台开店，违规买卖境外账户，存在境内经营主体的违规问题，严重的会涉嫌走私和洗钱等违法行为。此外，有少数买手订单出现物流轨迹造假情形，存在刷单、售假等嫌疑。
洋码头平台合规负责人介绍，为了保证自查的彻底性与准确性，此次自查采用了系统大数据初筛+人工复查的方式，投入了大量技术力量和运营人力，重点排查账号交易数据、物流轨迹等，平台一贯将消费者权益放在首位，对于损害消费者权益的行为将一查到底。
为了保障买手利益，对于涉嫌违规的买手，洋码头内部成立了专项小组进行一对一沟通，同时聘请了专业的律师团队进行专项解答和指导，以减少他们在合规化改造过程中可能会支付的各项专业咨询成本。
同时，洋码头也提供了涉嫌违规账号的自证及解封办法。买手只需根据洋码头下发的《合规性审查告知函》提供账号凭证、物流凭证等审查材料，经平台审查材料无问题后，即可恢复正常经营。材料提交原定截止时间为2月28日，并计划进一步延长至8月底。
“合规自查并不仅仅是为了惩罚违规买手，更重要是帮助他们经过合规化改造后，未来能更好地经营。”平台合规负责人说道。
据介绍，洋码头自成立以来，内部一直设有风控小组，负责排查及处理日常账号违规行为，但此前重视力度不够。而之所以开启此轮严厉的合规自查行动，一方面原因是洋码头正在积极筹备境内上市。自洋码头码头拆除境外架构、股东控股框架落地国内后，按照上市合规要求，洋码头已联动多方监管部门开展沟通和探讨，针对境内境外交易链路、国际物流轨迹、以及境外入驻商户主体核实结算、跨境交易真实性等进行自查及合规性改造。
另一方面则是由于近两年市场的快速变化及竞争的加剧，对于平台及商家运营质量都提出了更高的要求。作为老牌跨境电商平台，洋码头若想在未来竞争中不掉队，实现高质量增长，就必须下决心铲除掉小部分平台“毒瘤”，并解决好过去发展过程中的历史遗留问题。
据了解，基于市场变化及政策监管的要求，近段时间，众多互联网平台都加强了对于平台内账号违规行为的监管和处理，尤其是涉及到商品交易及宣传的平台。2022年 1月，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗、兼职诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚帐号超66万。2月17日起，小红书启动了新一轮虚假种草治理。本轮治理将医美品类作为重点整治对象，首批已处置违规笔记27.9万篇，处罚违规账号16.8万个。
文章来源：亿邦动力
