美克家居2017年非公开发行限售股上市流通公告

9月8日消息，关于“美克家居2017年非公开发行限售股上市流通公告”美克家居公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2020-072

美克国际家居用品股份有限公司

2017 年非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为 38,461,538 股

● 本次限售股上市流通日期为 2020年 9 月 14日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

1、核准时间

根据中国证券监督管理委员会 2017年 6 月 15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）307,692,307股。

2、股份登记时间

本次发行新增股份已于 2017年 9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本变更为 1,806,100,763 股。

3、锁定期安排

本次非公开发行，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）认购的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他 5 名投资者认购的股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

除美克集团以外的其他 5 名投资者所认购的公司非公开发行限售股，已于2018年 9月 13日解除限售上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 24,328,027 股。公司于 2018 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购股份注销完成后，公司总股本变更为 1,781,772,736股。

因公司股权激励计划限制性股票不予解除限售等原因，公司于 2018 年 6 月22日、2019年 5月 22日、2020年 6月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计回购注销不予解除限售的限制性股票 1,500万股，上述限制性股票注销完成后，公司总股本变更为 1,766,772,736 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东是公司控股股东美克集团，其承诺：自美克家居本次非公开发行股票新增股份上市之日起 36个月内不转让所认购的新股。

除锁定期承诺外，美克集团无其他与本次限售股上市流通有关的承诺。美克集团在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

(一)是否存在控股股东及其关联方占用资金：否；

(二)公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）就美克家居非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、东兴证券对美克家居非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 38,461,538 股；

本次限售股上市流通日期为 2020年 9月 14日。

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号 股东名称

持有限售股数量

持有限售股占公司总股本比例（%）

本次上市流通数量

剩余限售股数量

1 美克集团 38,461,538 2.18 38,461,538 0

合计 38,461,538 2.18 38,461,538 0

七、股本变动结构表

单位：股

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件的流通股份

1、其他境内法人持有股份 38,461,538 -38,461,538 0

有限售条件的流通股份合计 38,461,538 -38,461,538 0

无限售条件的流通股份

A股 1,728,311,198 38,461,538 1,766,772,736

无限售条件的流通股份合计 1,728,311,198 38,461,538 1,766,772,736

股份总额 1,766,772,736 0 1,766,772,736

八、上网公告附件

1、东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年九月八日

美克家居的主营业务为中高端木制家具及配套产品的生产及销售；公司的主要产品为实木、沙发、饰品。美克家居拥有包括国内直营、加盟的7个渠道品牌以及4个国际批发品牌，在国内100多个城市超过300家门店布局，旗下品牌产品在全世界50多个国家的近2000余个门店进行销售，拥有10个国内制造能力领先的中高端家具制造工厂、越南以及美国制造基地，成熟的物流配送网络，以及以创新为驱动和引领风尚的设计中心。国内7个渠道品牌：美克美家、A.R.T.、A.R.T.西区、YVVY、恣在家Zest Home及美克美家子品牌Rehome、Jonathan Richard，以及国际批发品牌Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles和Rowe。

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